Segundo Taller Subregional sobre Transporte de Dinero en Efectivo: Investigación e Interdicción

Este taller es el segundo de dos talleres especializados en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, y en concreto, sobre transporte ilícito de dinero en efectivo, que la Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE) está organizando en conjunto con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), y con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB) y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD). El taller tendrá lugar en Lima de 15 al 18 de diciembre de 2009.

Esta actividad sub-regional tiene por objetivo principal reforzar las capacidades de los países participantes en relación a la aplicación de la normativa, nacional e internacional, en materia de transporte transfronterizo de dinero en efectivo, así como la investigación eficiente de las violaciones a dicha normativa en relación con las declaraciones fronterizas de efectivo. Así mismo, se pretende intercambiar buenas prácticas en lo relativo a nuevas técnicas especiales de análisis, investigación y enjuiciamiento y la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos.

El contexto del taller lo aporta el marco legal universal y regional contra el terrorismo, y en especial la Recomendación Especial IX del GAFI (referente al transporte de efectivo), la cual fue desarrollada con el objetivo de impedir que los terroristas y otras organizaciones criminales financien sus actividades o laven activos procedentes de actos delictivos a través del transporte en efectivo de divisas y otros instrumentos financieros negociables a través de las fronteras.

A este taller han sido invitados diez (10) países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además de los expertos de las entidades organizadoras, participarán también como ponentes representantes de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (UNCTED, por sus siglas en inglés); del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD); de INTERPOL; y de la Policía Fronteriza y de Aduanas de Colombia (POLFA), entre otros.

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